Sobre a Dom
A Dom é uma fintech em crescimento, especializada em soluções para o ecossistema de pagamentos. Somos uma empresa jovem, dinâmica e em constante evolução, onde os processos estão sendo construídos e aprimorados junto com o crescimento do negócio.
Sobre a vaga
Estamos buscando uma pessoa para atuar na área de Risco e Compliance, com foco na análise e validação de documentos de empresas e seus sócios durante o processo de onboarding de contas.
Essa pessoa será responsável por avaliar informações cadastrais, consultar diferentes fontes e identificar possíveis inconsistências, riscos ou sinais de alerta antes da aprovação das contas.
Principais responsabilidades
- Analisar documentos cadastrais de empresas e sócios;
- Validar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados;
- Verificar CNPJ, situação cadastral e registros da empresa;
- Conferir informações e registros junto à Junta Comercial e órgãos governamentais;
- Realizar análise de CPF e CNPJ em bases internas e externas;
- Identificar possíveis restrições, irregularidades ou inconsistências cadastrais;
- Realizar consultas relacionadas ao histórico da empresa e dos sócios;
- Pesquisar informações em sites, redes sociais, Reclame Aqui, Jusbrasil e outras fontes públicas;
- Apoiar o processo de onboarding e análise de novas contas;
- Identificar situações que possam representar riscos para a Dom e direcioná-las para avaliação;
- Registrar as análises e evidências encontradas de forma organizada;
- Apoiar a área de Risco e Compliance na melhoria dos processos e critérios de análise.
O que buscamos
- Boa capacidade de investigação e cruzamento de informações;
- Organização para registrar análises e evidências;
- Senso crítico para identificar inconsistências e possíveis riscos;
- Boa comunicação e facilidade para trabalhar em conjunto com outras áreas.
Será um diferencial
- Experiência em fintechs, instituições financeiras ou empresas de pagamentos;
- Experiência com processos de KYC
- Conhecimento sobre documentação societária e Junta Comercial;
- Experiência com ferramentas ou sistemas de análise de risco/compliance.
Modelo de trabalho: Presencial em Florianópolis
- Ensino superior em andamento;
- Pacote Office em nível intermediário;
- Inglês básico, principalmente para leitura e consulta de informações;
- Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes;
- Organização para realizar consultas, cruzar informações e registrar análises;
- Facilidade para identificar inconsistências e possíveis riscos.
Localidade: FLORIANÓPOLIS