Analista de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

O Banco Industrial do Brasil é uma instituição financeira com forte atuação no segmento de Middle Market, reconhecida por sua abordagem técnica, proximidade com clientes e agilidade na tomada de decisão.

Em um ambiente dinâmico e em constante evolução, as áreas de Compliance, Riscos e PLD/FT desempenham um papel essencial na sustentação e crescimento do negócio. São responsáveis por garantir a aderência regulatória, fortalecer os controles internos e mitigar riscos, assegurando a integridade das operações e a conformidade com as melhores práticas de mercado.

Buscamos profissionais com perfil analítico e visão consultiva, que atuem de forma próxima às áreas de negócio, contribuindo para decisões seguras, estruturadas e alinhadas ao nosso modelo de atuação.

Principais Responsabilidades

• Preparar e apresentar indicadores e materiais para Comitês (PLD e Controles Internos);
• Elaborar relatórios regulatórios e anuais (PLD, Controles Internos e Risco Operacional);
• Executar testes de autoavaliação (CSA) e apoiar na evolução dos controles;
• Atender auditorias internas, externas e órgãos reguladores;
• Analisar processos, identificar riscos e definir controles mitigatórios;
• Monitorar o cumprimento de normas, políticas e regulamentações;
• Acompanhar mudanças regulatórias e apoiar na adequação dos processos;
• Atuar na melhoria contínua dos processos de Compliance, Riscos e PLD;

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Conhecimento em gestão de riscos e controles internos;
• Familiaridade com regulamentações do Banco Central;
• Conhecimento em análise de risco de crédito (Basileia III);
• Conhecimento em produtos de crédito e análise financeira;
• Noções de contabilidade (IFRS).

Diferenciais

• Inglês avançado,
• Vivência com implementação ou validação de modelos de risco;
• Experiência com temas de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

🏥 Assistência Médica

Plano com ampla cobertura, sem contribuição mensal e sem coparticipação, proporcionando mais tranquilidade para cuidar da sua saúde.

🦷 Assistência Odontológica

Plano odontológico opcional, com contribuição acessível.

🩺 Check-up Anual de Saúde

Colaboradores a partir de 25 anos contam com check-up anual, realizado no mês do aniversário, incentivando o cuidado preventivo com a saúde.

🏡 Beep Saúde – Exames em Casa

Possibilidade de agendamento de exames laboratoriais na sua residência, com mais comodidade e praticidade para o dia a dia.

💚 Programa de Bem-Estar

Acompanhamento gratuito psicológico, nutricional e esportivo, além de descontos em redes de farmácias.

💉 Programa de Vacinação Corporativa

Vacinação anual contra gripe para colaboradores da matriz em São Paulo, com reembolso para profissionais das filiais fora de SP dentro do período de vacinação, reforçando nosso compromisso com a prevenção e a saúde.

👶 Licença Parental Estendida

Licença maternidade e paternidade ampliadas, valorizando os momentos importantes da família.

🤰 Programa Boa Hora – Apoio à Gestante

Programa de acompanhamento e apoio às colaboradoras durante a gestação, oferecendo orientação e suporte ao longo desse momento tão importante.

🧸 Auxílio Creche

Apoio para colaboradores com filhos pequenos.

🍽 Vale Refeição e Vale Alimentação

Benefícios para apoiar sua rotina alimentar com mais flexibilidade no dia a dia.

🚍 Vale Transporte

Auxílio para deslocamento diário com praticidade e segurança.

💰 Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Pagamento conforme Convenção Coletiva da Categoria Bancária.

🛡 Seguro de Vida

Cobertura sem custo para o colaborador.

🏢 Estrutura na Matriz

Colaboradores da matriz contam com refeitório e academia no local, proporcionando mais comodidade no dia a dia.

O Banco Industrial do Brasil (BIB) é uma instituição financeira com DNA empreendedor e foco estratégico no mercado de atacado e varejo. Desde 1994, construímos uma trajetória sólida apoiando o crescimento de empresas, especialmente nos segmentos Middle e Corporate, possuindo também uma divisão que atende PF com excelência em relação ao consignado com especialização no setor público. Nossa atuação combina robustez, visão analítica e parceria de longo prazo, com uma presença nacional consolidada e uma agência internacional nas Bahamas.

Nós somos movidos por resultados sustentáveis, decisões pautadas por dados e governança, esse cuidado nos posiciona como um banco reconhecido por sua liquidez e confiabilidade.

Com mais de 270 colaboradores em todo o Brasil, buscamos profissionais que queiram contribuir para transformar negócios por meio de soluções financeiras!

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