ANALISTA DE COMPLIANCE

Apoiar a área de Compliance da Suit na implementação, monitoramento e manutenção do programa de conformidade, garantindo a aderência às leis, regulamentações (especialmente do Banco Central), políticas internas e padrões éticos. Atuar na identificação de riscos, na análise de processos e na disseminação da cultura de compliance em toda a organização, contribuindo para a mitigação de riscos conforme a Política de Gestão de Riscos da Suit.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Formação Acadêmica:

• Essencial: Graduação completa ou em andamento (últimos períodos) em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Desejável: Pós-graduação ou cursos de especialização em Compliance, PLD/CFT, LGPD ou Gestão de Riscos.

Experiência Profissional:

• Essencial: Mínimo de 2 a 4 anos de experiência comprovada em Compliance, Auditoria Interna, Risco ou áreas jurídicas/regulatórias, preferencialmente em instituições financeiras ou empresas reguladas, bem como frameworks como ISO 37301 e COSO.
• Desejável: Experiência prévia com PLD/CFT ou LGPD no setor financeiro/fintech.

Conhecimentos Técnicos (Hard Skills):

• Essencial:
• Conhecimento das principais regulamentações do Banco Central do Brasil (BACEN) para instituições de pagamento.
• Familiaridade com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
• Conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
• Habilidade para analisar informações e identificar riscos.
• Domínio do Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Desejável:
• Certificações em Compliance (Ex: ACAMS, LEC Compliance Officer).
• Conhecimento em ferramentas de monitoramento de transações ou gestão de GRC.
• Noções de direito empresarial ou financeiro.
• Inglês intermediário (leitura) para acompanhar regulamentações e artigos.

Habilidades Comportamentais (Soft Skills):

• Essencial:
• Integridade e ética inquestionáveis.
• Pensamento analítico e crítico, com atenção aos detalhes.
• Proatividade e senso de iniciativa na busca por informações e soluções.
• Boa comunicação verbal e escrita, com clareza para explicar conceitos complexos.
• Capacidade de organização e planejamento para gerenciar múltiplas tarefas.
• Habilidade de trabalhar em equipe.
• Alinhamento com os valores da Suit: Ética, Integridade, Transparência, Orientação a Resultados, Inovação, e um forte compromisso com a conformidade e a cultura de gestão de riscos.
• Resiliência e capacidade de lidar com pressão.
• Persuasão.

DIFERENCIAIS (NÃO OBRIGATÓRIOS, MAS VALORIZADOS)

• Experiência com auditorias de clientes ou parceiros.
• Conhecimento em temas de segurança da informação.
• Participação em projetos de implementação de novas regulamentações.

1. Auxiliar na elaboração e revisão de políticas, procedimentos e controles internos de compliance.
2. Monitorar as mudanças na legislação e regulamentação (BACEN, LGPD, PLD/CFT, etc.) e analisar seus impactos no negócio.
3. Realizar análises de risco de compliance em processos, produtos e novos projetos.
4. Conduzir a due diligence de clientes, parceiros e fornecedores, cliente, colaboradores e demais partes interessadas;
5. Apoiar na investigação de possíveis violações de políticas ou irregularidades, coletando e analisando informações.
6. Realizar pré-análise para aumento de limite de conta de clientes; realizar as rotinas para cancelamento de PIX;
7. Auxiliar na preparação de materiais para treinamentos e na disseminação da cultura de conformidade.
8. Colaborar na elaboração de relatórios periódicos sobre o status do programa de compliance e os riscos identificados.
9. Manter a documentação de compliance organizada e atualizada.
10. Participar de auditorias internas e externas, providenciando informações e acompanhando as requisições.
11. Auxiliar na gestão do canal de denúncias, garantindo a confidencialidade e o tratamento adequado.

Localidade: Goiânia